Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросу №2 повестки дня, число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», составляет 6 (шесть) директоров. Принимая во внимание, что для проведения заседания совета директоров общества по данному вопросу кворум, предусмотренный пунктом 15.17 Устава Общества, составляет не менее двух директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих указанным выше требованиям, кворум для принятия решения по вопросу №2 повестки дня есть.
Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принимается в соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Карицкая Светлана Николаевна, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Соснин, Сергей Владимирович, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки: Дать согласие на совершение в процессе хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок) в совершении которой имеется заинтересованность с … , на следующих условиях:
…………………………………………………………………………………………………….............
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» августа 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 14.08.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности №412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «14» августа 2023г. М.П.